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El viejo caso aún no ha terminado, BitMEX está enredado en otra demanda

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El viejo caso no ha terminado, BitMEX está enredado en otra demanda

Además de las acusaciones de fraude, blanqueo de capitales y manipulación del mercado. Intercambio de derivados de criptomonedas BitMEX tener problemas para enfrentar otra demanda.

Dmitry Dolgov, residente de Moscú, Rusia, presentó una demanda ante el tribunal del Distrito Norte de California. Dijo que “HDR Global Trading Limited, la empresa matriz de BitMEX, los fundadores del intercambio como Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed y algunos otros, participaron y facilitaron las operaciones. engañar, ganar miles de millones de dólares ilegalmente ”.

La denuncia se produce dos semanas después de que BitMEX y sus fundadores fueran acusados ​​por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ).

Ver también: BitMEX y Arthur Hayes recibieron 'tablas de cortar' del Departamento de Justicia de EE. UU.

Y en otra demanda en mayo, BMA LLC de Puerto Rico también acusó a BitMEX de participar en fraude, lavado de dinero y manipulación del mercado.

La nueva demanda de 188 páginas afirma que BitMEX ha ignorado los requisitos para la verificación de identidad del cliente (KYC) y el lavado de dinero (AML), debido a la falta de supervisión ... BitMEX ha permitido que los piratas informáticos y la gente se escondan. impuestos, blanqueo de capitales, contrabando, narcotráfico ... acuden al suelo para ganar dinero "

La demanda de Dolgov también declaró que "BitMEX participa directamente y se beneficia de la manipulación del mercado y el lavado de dinero a través de mesas de negociación internas e indirectas".

Dolgov afirma que ha sufrido "muchos daños".

Pavel Pogodin, abogado de Dolgov, dijo: "Estamos buscando daños y perjuicios, se espera que sean de 50.000.000 millones de dólares".

BitMEX aún no ha comentado sobre este incidente.


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